海信家電集團股份有限公司獨立非執行董事

【資料圖】

   對第十一屆董事會 2023 年第七次臨時會議相關事項的獨立意見

  根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事規則》及

《公司章程》等有關規定，作為海信家電集團股份有限公司（「本公司」）的獨立非執

行董事，我們本著認真、負責的精神，對本公司本次董事會審議的相關事項發表獨立意

見如下：

  一、關于回購注銷部分 A 股限制性股票的議案。

  本公司本次回購注銷部分 A 股限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本

公司《2022 年 A 股限制性股票激勵計劃》的規定和要求，本公司對部分 A 股限制性股

票進行回購注銷是由于部分激勵對象不再具備激勵資格，董事會就本次回購注銷履行的

程序符合相關規定，表決程序合法、有效，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中

小股東利益的情形。我們同意本公司本次回購注銷部分 A 股限制性股票事項。

  二、關于本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案。

  本次關聯交易議案的審議程序合法合規，關聯董事均回避表決，符合中國證監會和

深交所的有關規定。本公司向關聯方海信集團控股股份有限公司（「海信集團公司」）借

款是為了拓寬海外融資渠道，以滿足海外業務需求，貸款利率參考同期商業銀行貸款利

率水平厘定，定價公允合理，本公司與海信集團公司之間擬進行的關聯交易是基于普通

的商業交易條件及有關合同的基礎上進行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損

害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本項關聯交易議案。

  三、關于本公司董事長基本年薪的議案。

  本次董事會審議的董事長基本年薪，綜合考慮了本公司經營規模以及參照上市公司

薪酬水平，薪酬標準合理，符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，符合本公司實

際情況，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次

董事長薪酬事項。

                     獨立非執行董事：鐘耕深   張世杰     李志剛

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